“`html

İstanbul’da Can Holding Üzerine Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in yöneticileri hakkında yürütülen “suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte katılma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç gelirlerini aklama” suçlarına ilişkin soruşturmalarını sürdürmektedir.

Yapılan incelemelerde, holdingin İran’da bir tütün fabrikası bulundurduğu belirlenmiştir.

İran Adalet Bakanlığına Yazı Gönderildi

Bu kapsamda, Türkiye Adalet Bakanlığı İran Adalet Bakanlığına bir yazı yazarak holding yetkilileri hakkında orada herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istedi. Eğer böyle bir soruşturma varsa, belgelerin Türkiye’ye iletilmesi talep edilmiştir.

Olayların Arka Planı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in şirketleri aracılığıyla suç işlemek amacıyla kurumsal bir yapı oluşturduğunu ve bu yapının kullanılarak “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin aktarılması” ve “suç gelirlerinin aklanması” gibi çeşitli eylemlerde bulunduğunu belirtmiştir.

Bu soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim raporları ışığında başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde, Can Holding’in şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri yapıldığı ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmaya çalışıldığı iddiaları ortaya atılmıştır. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltılmaya çalışıldığı öne sürülmüştür.

Holding bünyesindeki suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde, birçok şirket kurarak kontrol ve denetim mekanizmalarını zayıflatma çabaları içinde olduğu belirtilmektedir. Yönetim kurulu değişiklikleri ile sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflemiştir.

Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve bu artırımların kaynağının ortaklara borç olarak gösterildiği iddia edilmiştir. Bu borçların gerçek durumu yansıtmadığı, “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında yapılan işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasını sağladığı kaydedilmiştir.

MASAK raporları doğrultusunda, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği gelirlerle ticari faaliyetlerini genişlettiği, stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırımların suç gelirleri ile finanse edildiği belirtilmiştir.

Soruşturma kapsamında toplam 121 şirkete el konulmuş ve TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kayyum olarak atanırken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

İstanbul Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyon sonucu Can Yayın Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştır.

Kayyum Atanan Şirketler

Aşağıda kayyum atanan şirketlerin bazıları listelenmiştir:

Habertürk Gazetecilik
Ciner Medya TV Hizmetleri
Show Televizyon Yayıncılık
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
Doğa Okulları İşletmeciliği
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
HT Spor Televizyon Yayıncılık
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi

Savcılığa ifade veren şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç, “suç işlemek amacıyla örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarıyla adli mercilere sevk edilmiştir. C.C. ise yalnızca “örgüte üye olma” suçundan tutuklanmıştır.

Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol önlemleri talep edilmiştir.

Mahkeme, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin hakkında tutuklama kararı verirken, Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol tedbiri uygulamıştır.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermiştir. Bu şirketler şunlardır:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
Canpet Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ
Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
MCN Petrol AŞ
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ
Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ

Kapsamlı soruşturma sürecinde, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “mal varlığının gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından tutuklanmıştır.

Ciner Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı

Öte yandan, Can Holding AŞ’nın Turgay Ciner’in sahip olduğu Ciner Grubu bünyesindeki bazı medya kuruluşlarını satın alması ile ilgili olarak “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuyla ilgili gözaltı kararları alınmıştır. Turgay Ciner’in yurtdışında olduğu belirlenmiştir.

Şüpheli Ciner’in yönettiği şirketler konusunda yapılan incelemelerde, suçların işlendiğine dair bulgular elde edilmiştir. Bu nedenle, 12 kişi hakkında ek gözaltı kararı çıkarılmıştır.

Gözaltına Alınacak Şüpheliler

Gözaltına alınacak şüphelilerin listesi şu şekildedir:

Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner
Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen
PARK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta
PARK Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Yüksel
PARK Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş
PARK Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz
PARK Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu
PARK Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu
PARK Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal
PARK Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Haci Mustafa Kıraç
PARK Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar
Timur Haşhaş

18 Şirkete Daha Kayyum Atandı

Başsavcılığın açıklamasına göre, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu arasındaki mali ve ticari bağların incelenmesi sonucunda, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik işlemler yapıldığına dair güçlü şüpheler ortaya çıkmıştır.

Kayyum Atanan Ek Şirketler: