Adana merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, ünlü televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı sabah saatlerinde İstanbul’daki ikametinde gözaltına alındı. Gazetemiz yazarlarından Murat Ağırel, Kütahyalı’nın hesaplarıyla ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda çarpıcı bilgilere yer verildiğini aktardı.
Ağırel’in açıklamalarına göre, Kütahyalı’nın banka hesapları MASAK tarafından ‘kasa hesap’ olarak değerlendirildi ve bu hesaplarda yüksek meblağlarda para giriş çıkışları tespit edildi. MASAK raporuna göre, Kütahyalı’nın hesaplarına son iki yılda toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi kaydedildi. Ayrıca, Kütahyalı’nın çeşitli elektronik ödeme kuruluşlarındaki (Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik) hesaplarına, 2022-2024 yılları arasında yaklaşık 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı belirtildi.
Murat Ağırel’in sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilerin detayları şu şekilde: “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına dair Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. MASAK raporları, teknik izleme, banka hareketleri, dijital analizler ve kripto varlık incelemeleri sonucunda suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları, paravan şirketler ve kripto varlıklar aracılığıyla akladığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolara ulaşan şüpheli para hareketleri tespit edildi. 228 farklı adreste eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 198 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında gözaltı kararı alındı. 3 ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken, toplamda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Yasa dışı bahis sitelerine erişim ise toplamda 8 bin 500 kez engellendi.
Kütahyalı’nın hesabında 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan ise 1 milyon 472 bin TL para çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca, MASAK’ın elektronik para kuruluşları analizi neticesinde, belirtilen kuruluşlar üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı öğrenildi.
About the Author
